صحيفة السوسنة الأردنية

ويتكون الكتاب من مائة وثلاثة وستين صفحة مقسم الى تسعة فصول وشمل المواضيع التالية:

المدخل الى غسل الاموال ,تعريف غسل الأموال,مراحل ظهور مصطلح غسل الأموال,الخارطة الجغرافية لأنتشار غسل الأموال,حجم الأموال التي يتم غسلها سنوياً,عناصر انطباق جريمة غسل الأموال,مراحل غسل الأموال,سيناريوهات استغلال الجمعيات الخيرية من قبل غاسلي الاموال ,اشهر جرائم غسل الاموال(الجريمة المنظمة,الأتجار بالبشر,الأنترنت المظلم ,الفساد المالي والاداري,الأحتيال المالي,الاحتيال عبر وسائل التواصل الأجتماعي,الجريمة الألكترونية,التهرب الضريبي,التستر التجاري) ,العملات الافتراضية ودورها في غسل الأموال,مفهوم العملات الافتراضية,خصائص العملات الافتراضية ,اشهر العملات الافتراضية ,مخاطر التعامل بالعملات الافتراضية ,المزايا والسلبيات للعملات الافتراضية,اساليب وطرق غسل الاموال العوامل التي ساعدت على انتشار غسل الاموال,الاعمال والمهن غير المالية, تمويل الارهاب,تعريف تمويل الارهاب,التنظيمات الارهابية,مراحل تمويل الارهاب ,الفرق بين غسل الاموال وتمويل الارهاب,استخدام الجمعيات الخيرية في تمويل الارهاب,الاثار الاقتصادية والاجتماعية لجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب.,الاثار الاقتصادية لجريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب,الاثار الاجتماعية لغسل الاموال وتمويل الارهاب,الآثار السياسية والأمنية لغسل الأموال وتمويل الارهاب.

 

استراتيجيات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب(اعرف عميلك(KYC),اعرف موظفك(KYE),العناية الواجبة بالعملاء (CDD),العناية الواجبة المشددة (EDD),الية حفظ السجلات,المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ,قوائم العقوبات والحظر.,مجموعة العمل المالي ,مجموعة العمل المالي لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا,مجموعة ايجمونت,توجيهات الاتحاد الاروبي,لجنة بازل ,جهود دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة غسل الاموال ,الجهود الاردنية في مكافحة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.