مداهمة مكاتب شركة صرافة تعمل بطرق غير مشروعة

mainThumb

19-12-2018 03:09 PM

السوسنة  - داهم فريق تحقيقي من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إحدى شركات الصرافة  التي تقوم بإجراء تحويلات مالية غير مشروعة لحساب شركة صرافة غير مرخصة أخرى يملكها مواطن من جنسية عربية يشتبه بممارسته أعمال الصرافة وإدخال حوالات بطريقة غير مشروعة "شبهة غسل أموال" .
 
وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن المداهمة تمت بحضور مدعي عام منتدب ومفتشين من البنك المركزي ووحدة العمليات ومختبر الهيئة الجنائي. 
 
واشار المصدر الى انه تبيّن قيام مالك الشركة بصرف شيكات بنكية مسحوبة لإسمه أو مجيرة له ، كما تبيّن أن شركة الصرافة الأردنية الأخرى تتعامل مع شركات وضعها البنك المركزي على القائمة السوداء في وقت سابق.
 
وبين أن التحقيق ما زال جارياً في هذه القضية .


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد