عاجل

مهم لكل مواطن تلقى لقاح كورونا في الأردن

نائب يوجه 20 سؤالا للحكومة لوضع الأردن على قائمة فاتف لغسل الأموال


السوسنة - وجه النائب خليل عطية مجموعة أسئلة لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على اثر قرار مجموعة العمل المالي الدولية ( فاتف ) وضع الاردن على القائمة الرمادية لتقاعسها عن التصدي لغسل الاموال وتمويل الارهاب.

وتالياً الأسئلة:

استناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 118 من النظام الداخلي وعلى اثر قرار مجموعة العمل المالي الدوليه ( فاتف ) وضع الاردن على القائمة الرماديه لتقاعسها عن التصدي لغسل الاموال وتمويل الارهاب ارجو توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :

1- ما هي الردود الرسمية للحكومة حيال هذا القرار ؟

2- هل هنالك مراسلات اولية واشارات بين مجموعة العمل المالي الدولية والحكومة الاردنية قبل اتخاذ القرار ؟ تزويدي بها ؟

3- ما هو الاساس الذي اعتمدته المجموعة لاتخاذ هذا القرار ؟

4- تزويدي بقضايا غسل الاموال وتمويل الارهاب التي تم رصدها حسب مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف ) ؟

5- وهل تم تزويد الحكومة الاردنية بالحالات والانشطة المالية غير الشرعية التي تظهر تقصيرها ؟

6- من هم الذين تم رصد حالتهم وكم مبلغ الغسيل او تمويل الارهاب لكل حالة من الحالات ؟ تزويدي بهم ؟

7- ما هو الاجراء الذي اتخذته وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ؟

8- من الذي ثبت تورطه بقضايا غسل الاموال وتمويل الارهاب حسب المجموعة ؟

9- وما هي الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل بقاؤها في القائمة الآمنة ؟ تزويدي بها ؟

10 - وهل كانت تلك الاجراءات غير كافية بحيث تصر المجموعة على وضع الاردن ضمن القائمة الرمادية ؟

11 – ما هي الاخفاقات في نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في النهج المتبع في الاردن ؟

12 – هل الدراسات التي اعدتها المجموعة اظهرت حالات حقيقية لغسل الاموال وتمويل الارهاب ؟ تزويدي بها ؟

13 – هل يوجد تقارير سابقة لهذه الدراسات ؟وما هي المدة الزمنية التي شملتها الدراسة بيان هذه الفترة ؟

14 وما هو الاجراء ان كان وتزويدي بها ؟

15 – وهل عمل المجموعة ( فاتف ) مجرد مراقبة على التشريعات والاستراتيجية المتبع لنظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في الاردن ؟

16 – ما هو المطلوب من نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الاردني لرفع الاردن من القائمة الرمادية ؟

17 – وما هي خطة الحكومة الاردنية من اجل رفع الاردن من القائمة الرمادية ؟ تزويدي بها ؟

18 – اين التشاركية ظهرت من قرار وضع الاردن على القائمة الرمادية من قبل مجموعة ( فاتف ) مع مجلس النواب من حيث اعلام المجلس واعداد الخطة الحكومية لرفع الاردن من القائمة الرمادية ؟

19– ما هي الاثار السلبية على الاستثمارات في الاردن وعلى قوة الدينار الاردني جراء وضع الاردن على القائمة الرمادية ؟

20 – هل اعدت الحكومة الخطة اللازمة لتجاوز الاثار السلبية على الاستثمار ؟تزويدي بها ؟

ر