دور الجمارك الأردنية في مكافحة غسل الأموال
تلعب الجمارك الأردنية دورًا مهمًا في مكافحة غسل الأموال من خلال عدة مهام وإجراءات، منها:
مراقبة المعاملات التجارية الدولية: الجمارك الأردنية تراقب حركة البضائع على الحدود وفي الموانئ، حيث يمكن أن يتم استخدام التجارة الدولية كوسيلة لغسل الأموال عبر التلاعب في الفواتير أو القيمة الحقيقية للبضائع.
التعاون مع السلطات المحلية والدولية: الجمارك الأردنية تتعاون مع السلطات الوطنية مثل وحدة مكافحة غسل الأموال والبنك المركزي الأردني، إلى جانب التعاون مع الجمارك والجهات الأمنية في دول أخرى لتبادل المعلومات والخبرات في قضايا غسل الأموال.
التفتيش والتحقق من الشحنات: يتم التدقيق في الشحنات التي تدخل وتخرج من المملكة الأردنية لضمان عدم استخدام العمليات التجارية كغطاء لتهريب الأموال أو تبييضها.
الالتزام بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة: في حالة اكتشاف عمليات أو تعاملات مشبوهة، يتم رفع تقارير إلى الجهات المختصة وفقًا للتشريعات المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
التدريب والتوعية: الجمارك الأردنية تعمل على تدريب موظفيها على اكتشاف الأساليب الحديثة لغسل الأموال والتعرف على المؤشرات التحذيرية التي قد تدل على عمليات غير قانونية.
بهذه المهام والإجراءات، تساهم الجمارك الأردنية بشكل فعال في الجهود الوطنية والعالمية لمكافحة غسل الأموال.
المدرب قصي الجمال
79 شهيدا بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة
المكسيك تعتزم فرض رسوم بنسبة 50% على السيارات الصينية
أنشطة وفعاليات متنوعة في الجامعات
الأردن يشارك في معرض بغداد الدولي للكتاب
وزيرة الإسكان البحرينية تزور محافظة عجلون
وزير الخارجية: أمن قطر من أمن الأردن
أمسية دينية في معان احتفاءً بذكرى المولد النبوي الشريف
مهرجان الحلابات السنوي يحتفي بالإبل والفنون الشعبية
ندوة بعنوان التوأمة الأردنية الفلسطينية
افتتاح مهرجان عمون لمسرح الشباب بدورته الــ22
نتنياهو يطالب قطر بطرد قادة حماس
حزب الله يرفض التخلي عن سلاحه قبل انسحاب إسرائيل
زياد عشيش يتوج بميدالية في بطولة العالم للملاكمة
هل ستشهد المملكة أول منخفض جوي قريباً .. توضيح
المومني: الخطاب الأردني دائما متزن
تشكيلات أكاديمية في البلقاء التطبيقية .. أسماء
مشروع تمليك أراضٍ للمعلمين بخصومات حكومية كبيرة .. رابط
الصفدي يشارك باجتماع مجلس جامعة الدول العربية الخميس
الأردن يؤكد دعمه للسلطة الفلسطينية ورؤية عباس الإصلاحية
انعقاد امتحان المفاضلة لطلبة التوجيهي العربي اليوم
مقتل شاب مصري في ليبيا يثير غضبًا واسعًا
المُحليات الصناعية تُسرّع شيخوخة الدماغ
وظائف شاغرة وامتحانات تنافسية .. أسماء
المولد النبوي: ذكرى تتجدد لتصنع الأمل
نتائج فرز طلبات وظائف التعليم التقني BTEC .. رابط