صحيفة السوسنة الأردنية

تلعب الجمارك الأردنية دورًا مهمًا في مكافحة غسل الأموال من خلال عدة مهام وإجراءات، منها:

مراقبة المعاملات التجارية الدولية: الجمارك الأردنية تراقب حركة البضائع على الحدود وفي الموانئ، حيث يمكن أن يتم استخدام التجارة الدولية كوسيلة لغسل الأموال عبر التلاعب في الفواتير أو القيمة الحقيقية للبضائع.

التعاون مع السلطات المحلية والدولية: الجمارك الأردنية تتعاون مع السلطات الوطنية مثل وحدة مكافحة غسل الأموال والبنك المركزي الأردني، إلى جانب التعاون مع الجمارك والجهات الأمنية في دول أخرى لتبادل المعلومات والخبرات في قضايا غسل الأموال.

التفتيش والتحقق من الشحنات: يتم التدقيق في الشحنات التي تدخل وتخرج من المملكة الأردنية لضمان عدم استخدام العمليات التجارية كغطاء لتهريب الأموال أو تبييضها.

الالتزام بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة: في حالة اكتشاف عمليات أو تعاملات مشبوهة، يتم رفع تقارير إلى الجهات المختصة وفقًا للتشريعات المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

التدريب والتوعية: الجمارك الأردنية تعمل على تدريب موظفيها على اكتشاف الأساليب الحديثة لغسل الأموال والتعرف على المؤشرات التحذيرية التي قد تدل على عمليات غير قانونية.

بهذه المهام والإجراءات، تساهم الجمارك الأردنية بشكل فعال في الجهود الوطنية والعالمية لمكافحة غسل الأموال.
المدرب قصي الجمال