عاجل

مهم للأردنيين.. إغلاقات وتحويلات للطرق في عمان - اسماء المناطق

قطر تقر قانونا جديدا بشأن غسل الأموال

قطر تقر قانونا جديدا بشأن  غسل الأموال

 السوسنة - أكد مصرف قطر المركزي إقرار الحكومة لقانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ليحل محل قانون مشابه صدر سنة 2010.

وقال المصرف في بيان له إن القانون الجديد يتوافق مع "أحدث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها مجموعة العمل المالي".
 
وأضاف أن هذا القانون "يحدد المتطلبات القانونية الملزمة لقطاع الأعمال والقطاعات المالية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك المنظمات غير الهادفة للربح وخدمات تحويل الأموال".
 
وأوضح أن القانون الجديد هو ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلها مصرف قطر المركزي، بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
ولفت المصرف إلى أن القانون الجديد حدد "عقوبات مشددة" على كل من يخالف أحكامه، وتشمل هذه العقوبات غرامات مالية، "والحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة تمويل الإرهاب". كما يدعو القانون إلى "أوسع نطاق ممكن من التعاون وتبادل المعلومات المالية مع الجهات النظيرة الأجنبية".
 
اقرا أيضا : مُراهقة تقتل والدتها خوفًا من الفضيحة !!.. تفاصيل ستصدمك