صحيفة السوسنة الأردنية

كما أن لغسل الأموال مفاهيم وجرائم ومراحل في الواقع فايضا له في الواقع الافتراضي الانترنت جرائمه ومفهومه 

 

فغسل الاموال إلكترونيا هو اكتساب الاموال بطرق غير شرعية إلكترونيا من خلال شبكة الإنترنت والعمل على اخفاء مصدرها الاصلي واضفاء الصفة الشرعية والقانونية عليها إلكترونيا.

 

فتتم جميع العمليات المشبوهة واكتساب الاموال بطرق غير مشروعة داخل الانترنت ومنها :

 

1-الاحتيال والنصب الالكتروني الذي يتم التحايل على الضحية بطرق عدة واشهرها طرح عروض عمل وتوقيع العقود ودفع بدل اجور واتعاب .

 

2_السطو على البطاقات الائتمانية وسرقتها .

 

3 _الاموال المتحصلة من قضايا الابتزاز الإلكتروني

 

4_جرائم التي تتم داخل الانترنت المظلم 

 

(الانترنت المظلم او الانترنت الخفي(Dark web)الذي

 

تمتلك عناوين IP مخفية، ولا يُمكن العثور عليها 

 

 وتحتاج الى اعدادات وبرمجيات خاصة للدخول إليه ويحتوي على مواقع الكترونية ومتاجر اغلبها غير مشروعة وغير اخلاقية مثل :شراء وبيع الاعضاء البشرية،شراء جوازات السفر المزورة وبيعها،شراء وبيع جميع انواع الفيز المزورة،شراء وبيع الاسلحة والمخدرات،دفع النقود مقابل مشاهدة تعذيب شخص او اغتصاب طفل او تقطيع إنسان،كل يخطر في البال من شر وشذوذ موجود  ))

 

ومراحل غسل الاموال هي ثلاث:

 

مرحلة الإيداع ومرحلة التغطية ومرحلة الدمج

 

ومراحل غسل الاموال الكترونيا تتم كالتالي:

 

 ايداع وتغطية الاموال تتم عن طريقة مجموعة عمليات مشروعة من بيع وشراء داخل الانترنت ويتم ايداع النقود داخل المصارف الإلكترونية بعد مجموعة عمليات مالية معقدة ومرحلة الدمج هي ادخال المال بعد غسله في الاقتصاد الوطني وبالعادة يتم استخدام شراء عملات بتكوين وبيعها وقبض الاموال عن طريق شركة الحوالات السريعة او الإيداعات البنكية .