من جديد .. البورصات الوهمية تحتال على الأردنيين بالملايين
السوسنة - كشف تحقيق أمني عن تورط أربعة أردنيين في عملية احتيال مالي معقدة، قاموا من خلالها بإنشاء شركة تداول وهمية مقرها في موريشيوس، استغلوا عبرها استثمارات مزيفة في أسواق المال العالمية لسرقة ملايين الدولارات من مواطنين داخل الأردن وخارجه.
وقد استند المخطط الاحتيالي إلى تأسيس مكاتب تسويقية في كل من دبي والأردن، وتوظيف موظفين سابقين من شركات تداول محلية مرخّصة، مما أضفى على الشركة مظهرًا من الشرعية الوهمية وجعل الضحايا يثقون بها بسهولة.
ومن بين المتهمين، اثنان ينتميان لعائلة رجل أعمال أردني معروف، وهو ما ساعد العصابة على منح أنشطتهم صورة مصداقية، رغم كونها عمليات احتيالية بامتياز.
اختيرت موريشيوس كمقر رسمي للشركة، نظرًا لمرونة بيئتها التنظيمية وسهولة تسجيل الشركات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى وجود فعلي على الأرض، مما وفر غطاء قانونيًا زائفًا للعصابة وساعدهم على خداع المستثمرين من خلال تقديم عروض استثمارية مغرية وأرباحًا وهمية عبر حسابات ومنصات تداول إلكترونية مزيفة.
وبعد جمع الأموال من الضحايا، اختفى المتورطون عن الأنظار، مما دفع عددًا من المستثمرين لتقديم شكاوى رسمية إلى الجهات الأمنية، التي بدأت تحقيقات مكثفة لكشف كامل الشبكة وتحديد مكان تواجد جميع المتهمين، مع وجود دلائل تشير إلى امتداد عملياتهم إلى دول أخرى خارج الأردن.
الجيش يعلن عن فتح باب التجنيد للإناث .. رابط
هل كنت قاسياً ومتشائماً للغاية يا إبراهيم
الحالة الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة الخميس
بيان لوزارة الدفاع السورية .. اتفاق لدمج السويداء بالدولة
كيف نصل إلى قانون عقوبات عادل وفعال
الاقتصاد الأردني: كفاءة وعدالة مختلة
اتفاق أمريكي لإنهاء الاشتباكات بين أطراف سوريا
ترفيع وانهاء خدمات معلمين واداريين في التربية .. أسماء
تحذيرات رسمية للمواطنين عند شراء الذهب محلياً
مدعوون للامتحان التنافسي في التربية .. أسماء
فصل الكهرباء عن هذه المناطق الاثنين .. أسماء
ما حقيقة فرض عمولات على تحويلات كليك للافراد
الأردنيون على موعد مع أجواء لاهبة .. تفاصيل الطقس
إجراءات جديدة عقب انهيار عمارة سكنية في إربد
أردني يفوز بجائزة مليون دولار أميركي بدبي
الأردن يسلّم مفاتيح تشفير جواز السفر الإلكتروني للإيكاو
موعد إنحسار الكتلة الحارة على المملكة
الطلبة الأوائل في امتحان الشامل .. أسماء
يوم وظيفي في الرصيفة لتوفير 200 فرصة عمل
تشكيلات درون تزين سماء جرش استعدادا لمهرجان جرش