من جديد .. البورصات الوهمية تحتال على الأردنيين بالملايين
السوسنة - كشف تحقيق أمني عن تورط أربعة أردنيين في عملية احتيال مالي معقدة، قاموا من خلالها بإنشاء شركة تداول وهمية مقرها في موريشيوس، استغلوا عبرها استثمارات مزيفة في أسواق المال العالمية لسرقة ملايين الدولارات من مواطنين داخل الأردن وخارجه.
وقد استند المخطط الاحتيالي إلى تأسيس مكاتب تسويقية في كل من دبي والأردن، وتوظيف موظفين سابقين من شركات تداول محلية مرخّصة، مما أضفى على الشركة مظهرًا من الشرعية الوهمية وجعل الضحايا يثقون بها بسهولة.
ومن بين المتهمين، اثنان ينتميان لعائلة رجل أعمال أردني معروف، وهو ما ساعد العصابة على منح أنشطتهم صورة مصداقية، رغم كونها عمليات احتيالية بامتياز.
اختيرت موريشيوس كمقر رسمي للشركة، نظرًا لمرونة بيئتها التنظيمية وسهولة تسجيل الشركات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى وجود فعلي على الأرض، مما وفر غطاء قانونيًا زائفًا للعصابة وساعدهم على خداع المستثمرين من خلال تقديم عروض استثمارية مغرية وأرباحًا وهمية عبر حسابات ومنصات تداول إلكترونية مزيفة.
وبعد جمع الأموال من الضحايا، اختفى المتورطون عن الأنظار، مما دفع عددًا من المستثمرين لتقديم شكاوى رسمية إلى الجهات الأمنية، التي بدأت تحقيقات مكثفة لكشف كامل الشبكة وتحديد مكان تواجد جميع المتهمين، مع وجود دلائل تشير إلى امتداد عملياتهم إلى دول أخرى خارج الأردن.
انفجارات تهز تل أبيب والقدس وسط التصعيد الإيراني
الصفدي يدعو لوقف العدوان والإجراءات الإسرائيلية بالضفة
بوتين يلتقي أمين عام منظمة أوبك
الخارجية تعزي بضحايا الأمطار في البرازيل
ترامب يمنح إيران أسبوعين لتفادي الضربة الأمريكية
صواريخ إيران تضرب العمق الإسرائيلي بدقة تدميرية عالية .. فيديو
ضبط الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات
طلبة التوجيهي يواصلون امتحاناتهم وسط استعدادات شاملة
دول عديدة تغلق سفاراتها في إيران
إيران: لا مفاوضات تحت القصف واليورانيوم خط أحمر
الأردن يترأس اجتماعًا عربيًا لبحث العدوان على إيران
العراق: 50 طائرة حربية اسرائيلية انتهكت مجالنا الجوي
إيران: سنواصل الدفاع ونرد على العدوان الإسرائيلي
إلغاء وتعليق رحلات إلى الأردن والمنطقة .. تفاصيل
نظام جديد يمنع إغلاق الأجواء الأردنية .. تعّرف
شابة إسرائيلية تتعرى بالطريق احتجاجاً على الحرب .. فيديو
الليمون يسجل أعلى سعر في السوق المركزي الإثنين
المجالي إلى التقاعد والخصاونة أميناً عاماً للدستورية
انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني
رحيل أربعة من رجال الأمن العام
ساكب تُفجَع بوفاة الشاب محمد أبو ستة في أميركا .. تفاصيل
إذا ضُرب ديمونا .. كيف سيتأثر الأردن
ما توقعته ليلى عبد اللطيف بشأن حرب إيران وإسرائيل يهز المواقع .. فيديو
روسيا والأردن تتفقان على إلغاء تأشيرات الدخول للسياح
ليلى عبد اللطيف: اختفاء منطقة عن الخارطة ومشاهد مفزعة
الإدارية النيابية توصي بإلغاء الشروط التقديرية وتعزيز الكفاءة