صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - كشف تحقيق أمني عن تورط أربعة أردنيين في عملية احتيال مالي معقدة، قاموا من خلالها بإنشاء شركة تداول وهمية مقرها في موريشيوس، استغلوا عبرها استثمارات مزيفة في أسواق المال العالمية لسرقة ملايين الدولارات من مواطنين داخل الأردن وخارجه.

وقد استند المخطط الاحتيالي إلى تأسيس مكاتب تسويقية في كل من دبي والأردن، وتوظيف موظفين سابقين من شركات تداول محلية مرخّصة، مما أضفى على الشركة مظهرًا من الشرعية الوهمية وجعل الضحايا يثقون بها بسهولة.

ومن بين المتهمين، اثنان ينتميان لعائلة رجل أعمال أردني معروف، وهو ما ساعد العصابة على منح أنشطتهم صورة مصداقية، رغم كونها عمليات احتيالية بامتياز.

اختيرت موريشيوس كمقر رسمي للشركة، نظرًا لمرونة بيئتها التنظيمية وسهولة تسجيل الشركات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى وجود فعلي على الأرض، مما وفر غطاء قانونيًا زائفًا للعصابة وساعدهم على خداع المستثمرين من خلال تقديم عروض استثمارية مغرية وأرباحًا وهمية عبر حسابات ومنصات تداول إلكترونية مزيفة.

وبعد جمع الأموال من الضحايا، اختفى المتورطون عن الأنظار، مما دفع عددًا من المستثمرين لتقديم شكاوى رسمية إلى الجهات الأمنية، التي بدأت تحقيقات مكثفة لكشف كامل الشبكة وتحديد مكان تواجد جميع المتهمين، مع وجود دلائل تشير إلى امتداد عملياتهم إلى دول أخرى خارج الأردن.