صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأفادت وسائل الإعلام السعودية الرسمية، اليوم الأحد، بأنه تم ضبط تشكيل عصابي مكوّن من مواطنين اثنين و9 وافدين متهمين بغسل الأموال بقيمة 10 مليارات ريال.

 

وأشارت إلى "سجن المتهمين لمدد مجموعها 52 عاما، وفرض غرامات مالية، ومصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية، التي تم ضبطها".

 

وأصدر القضاء السعودي، في شهر أغسطس/آب الماضي، حكما بمصادرة أموال بلغت 140 مليون ريال سعودي من مجموعة من المدانين في قضية غسيل أموال وسجنهم لمدة 24 عاما.

 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن التحقيقات مع أربعة متهمين في قضية غسل أموال أحدهم مواطن والآخرين وافدين، أثبتت قيام المواطن بالاتفاق مع الوافدين، وذلك بتمكينهم من الحسابات البنكية لكياناته التجارية من أجل تحويل أموال غير مشروعة لخارج المملكة.