صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - وصلت بعثة صندوق النقد الدولي للسودان لمتابعة الدعم الفني المقدم من صندوق المانحين لتطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتُعدّ الزيارة العاشرة للبعثة، وتضم خبراء من الصندوق وخبراء من أستراليا وأيرلندا وكندا ولبنان.

وقال مدير وحدة التحريات المالية د. “حيدر عباس” في تصريحات صحفية إن البعثة تستهدف البنك المركزي ووحدة المعلومات المالية واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تقديم التدريب وبناء القدرات وتطوير التحليل الإستراتيجي، وتحديث الأدلة الإرشادية واللوائح المنظمة لعمل الوحدة، ومتابعة مراحل التقييم الوطني للمخاطر، بجانب تحديث اللوائح والمنشورات الصادرة من بنك السودان، وبناء قدرات العاملين في الرقابة المصرفية، وتطوير آليات الرقابة بالتركيز على الرقابة القائمة على المخاطر، علاوة على تحديث لائحة أعمال اللجنة الوطنية، ومراجعة أعمال اللجان الفرعية والتقييم الوطني للمخاطر.