صحيفة السوسنة الأردنية

وكالات - السوسنة

أمر النائب العام لدولة الإمارات، المستشار حمد سيف الشامسي، بإحالة 15 متهماً من جنسيات عربية مختلفة، بينهم محبوسون وآخرون هاربون صدرت بحقهم أوامر ضبط وإحضار، إلى المحاكمة الجزائية.

وتضمنت قائمة الاتهام 12 شركة تورطت في ارتكاب جرائم تزوير في مستندات رسمية، وغسل الأموال، والتهرب الضريبي. وأظهرت التحقيقات التي أشرفت عليها النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي، أن المتهمين شكلوا عصابة إجرامية لارتكاب جرائم تزوير مستندات رسمية، نُسبت إلى جهات رسمية مثل وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية ودائرة الجمارك.

واستخدم المتهمون هذه المستندات للاستيلاء بطرق غير قانونية على مبالغ الضريبة المضافة المستردة عن سلع وهمية ادعوا شراءها وسداد الضريبة عنها وتصديرها للخارج. كما أنشأوا شركات وهمية لتحقيق أغراضهم الإجرامية، واستحوذوا على أكثر من 107 ملايين درهم من عوائد ضريبة القيمة المضافة التي كان من المفترض توريدها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.

وأشارت التحقيقات إلى تورط المتهمين في غسل الأموال لإخفاء وتمويه مصادر الأموال غير المشروعة الناجمة عن تلك الجرائم.

إقرأ المزيد : 

• الأمم المتحدة:الإمارات أكثر الدول دعماً لغزة
• الإمارات تعلن القبض على قتلة حاخام يهودي