الكويت .. تطورات جديدة في قضية مشاهير متهمين بغسيل الأموال
السوسنة - قدمت وحدة التحريات المالية في الكويت، بلاغات ضد 10 مشاهير متهمين بغسيل الأموال، فيما واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغات المقدمة بحقهم.
ونقلت صحيفة ”القبس“ عن مصدر مطلع قوله ”إنه جارية دراسة منعهم من السفر وتجميد حساباتهم البنكية، لكن القرار بانتظار ورود تحريات الداخلية“، فيما كشف مصدر آخر، عن شبهات تورط بعض المشاهير في عمليات غسيل أموال لمصلحة إحدى الدول المجاورة، التي تكرر سفرهم إليها. كما تحوم شبهات حول آخرين قد تكون أموالهم محصَّلة من تجارة المخدرات.
أبوغزالة يتوقع أن يعلن ترمب الحرب على هذه الدولة
كما نقلت الصحيفة عن مصدر في إحدى الشركات الإعلانية قوله ”لوحظ رفض مجموعة من مشاهير (التواصل)، خاصة الإناث، عروضًا سخية لإعلانات ترويجية دون تبرير“ فيما تساءل المصدر: هل يخشون الترويج في ظل فتح ملفات غسيل الأموال أم أن بعضهم متورط بالفعل“.
ودعت مصادر قانونية إلى“الإسراع بوضع ضوابط صارمة لسوق الإعلان الإلكتروني على غرار السعودية والإمارات، خاصة بعدما بات السوق بلا حسيب أو رقيب، وتفاقمت فيه عمليات تضليل واحتكار الخدمات، فضلًا عن المخالفات الصارخة لقانون غسيل الأموال، إذ ”لا سقف محددًا للتعاقدات، ولا أسعار معروفة أو سجلات ورخص لنجوم ”السوشيال ميديا“.
نفي الاعتداء على مركبة رئيس الديوان الملكي
ويقدَّر حجم سوق الإعلان الإلكتروني في الكويت بعشرات الملايين، حيث رأت المصادر القانونية أن رقابة وزارتي الإعلام والداخلية وحدهما باتت لا تكفي لضبط السوق، لاسيما أنهم يمارسون أعمالًا تجارية انحرفت عن مسارها مؤخرًا.
مقطع مضحك من مسلسل أردني يُثير التفاعل .. فيديو
فضيحة طبية تهز جرش .. فيديو وصور
ضبط سائق شاحنة تسبب بتلف 15 كم من الطريق الصحراوي
مدعوون للامتحان التنافسي في مؤسسات حكومية .. أسماء
وظائف ومدعوون لإجراء المقابلات .. أسماء وتفاصيل
حرارة تلامس 50 مئوية بسبب قبة حرارية لاهبة .. تفاصيل
توجه حكومي لخفض جمارك السيارات المستوردة
انخفاض جديد على أسعار الذهب محلياً السبت
بلدية إربد تدعو لتسديد المسقفات قبل نهاية الشهر الحالي
استئناف النقل البري بين أوروبا والأردن بعد انقطاع دام 14 عامًا
محاميان: منع الطلبة من الامتحانات تجاوز أكاديمي خطير
مهم للأردنيين الراغبين بالسفر براً عبر السعودية
الحكومة ترفع أسعار المحروقات بنوعيه البنزين والديزل .. تفاصيل
تعيين أول سيدة برتبة متصرف في الداخلية .. من هي
أستاذ مخضرم ينتقد امتحان الرياضيات: لم يراعِ الفروق الفردية .. فيديو